Starszy specjalista

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


• nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


• zagrożenie naciskami grup przestępczych,


• zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

• Bada i analizuje przebieg transakcji w tym m.in. realizuje pilne procedury wstrzymania transakcji i żądania blokady rachunku.
• Opracowuje projekty zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projekty powiadomień do KAS, KNF i organów ścigania.
• Opracowuje projekty pism do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących zajmujących się zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu w zakresie prowadzonych analiz złożonych oraz weryfikuje otrzymane od nich informacje, jak również wysyła zapytania do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej(GIIF).
• Koordynuje działania pomiędzy instytucjami obowiązanymi a jednostkami współpracującymi w zakresie podjęcia czynności polegających na blokadach rachunków lub wstrzymaniu transakcji.
• Przygotowuje dokumentację spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną oraz przygotowuje i wprowadza dane do bazy.
• Testuje nowe rozwiązania wdrażane w systemie informatycznym GIIF na potrzeby zadań realizowanych przez pracowników wydziałów analitycznych.
• Opracowuje sprawozdania, analizy, informacje i materiały, przygotowuje stanowiska do dokumentów i programów na poziomie międzyresortowym dotyczących działania GIIF oraz sporządza prezentacje w języku polskim i językach obcych.
• Przygotowuje i przekazuje uprawnionym instytucjom informacje zwrotne o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury oraz przygotowuje i przekazuje materiały.

Wymagania niezbędne

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Znajomość zasad funkcjonowania instrumentów rynku finansowego
• Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Umiejętności: analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań oraz argumentowania
• Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe