Włącz możliwość korespondencji pracodawca kandydat na Praca.pl

Zaloguj się

lub

Załóż konto
Oferta pracy jest nieaktualna, zobacz podobne
 
 

Najnowsze oferty pracy

  • Prawnik / Prawniczka

    Legal House Poland sp z o.o.   Warszawa, Mokotów    praca hybrydowa / stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    23 godz.
    Zakres obowiązków na tym stanowisku: Prowadzenie postępowań sądowych i sporów na rzecz klientów kancelarii, w szczególności: przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji oraz innych pism procesowych, reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi i organami administracji,...

  • Specjalista / Specjalistka ds. członkowskich i księgowych

    Spółdzielnia Mieszkaniowa Mokotów   Warszawa, ul. Balladyny 3C    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    24 godz.
    Opis stanowiska Do obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie: przygotowywanie i przedkładanie do decyzji Zarządu spraw członkowskich, tj. przyjmowania w poczet członków osób uzyskujących uprawnienia; ustalenie członkostwa; ustalenie przydziału lokalu lub...

  • Radca Prawny

    Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy   Warszawa, Ochota    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi: Wydawanie opinii prawnych oraz dokonywanie interpretacji przepisów prawnych na wniosek organów i jednostek organizacyjnych Instytutu; sporządzanie i opiniowanie umów, których stroną jest Instytut; opiniowanie i weryfikacja prawna...

  • Specjalista / Specjalistka ds. wsparcia prawnego (Paralegal – Global Trade Compliance)

    ISS Polska Sprawdzona firma   Warszawa    praca zdalna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Zakres obowiązków: Zarządzanie procesem odnowienia licencji w ramach 12. pakietu sankcji UE w państwach członkowskich UE, w tym automatyzacją systemu. Zarządzanie repozytoriami: Organizacja i koordynacja spotkań Global Trade Sanctions Compliance Committee oraz zespołu GTAO. Komunikacja i...

  • Prawnik / Prawniczka

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa, Mokotów    praca hybrydowa / stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj bez CV
    6 dni
    samodzielne prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych, głównie z obszaru prawa cywilnego i gospodarczego, sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji oraz środków zaskarżenia, reprezentowanie klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi, analiza...

  • Specjalista / Specjalistka ds. compliance i licencji

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Koordynacja procesów związanych z odnowieniem licencji i przestrzeganiem wymogów sankcji w krajach UE, w tym automatyzacja zadań w systemach IT; Zarządzanie repozytoriami dokumentów oraz harmonogramami oceny ryzyka; Organizacja i prowadzenie spotkań zespołów ds. compliance oraz działań...

  • Pracownik w Biurze Zarządu

    Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.   Poznań    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Zakres zadań podstawowych: merytoryczna i formalna obsługa dokumentacji na szczeblu komórki organizacyjnej Biura Zarządu, w tym aktów zawierających regulacje wewnątrzorganizacyjne, udział w komisjach merytorycznych powoływanych w danym obszarze tematycznym, sporządzanie projektów pism,...

  • Prawniczka / Prawnik

    Klient portalu Praca.pl   Katowice    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Wspieranie bieżącej pracy Działu Prawnego. Tworzenie oraz analiza umów w obszarze prawa gospodarczego. Udzielanie specjalistycznych konsultacji oraz opinii prawnych, szczególnie w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem odzyskiwania należności...

  • Specjalista / Specjalistka ds. organizacyjno-prawnych

    DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o.   Legnica    praca stacjonarna
    specjalista mid / junior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    3 dni
    Zakres obowiązków: sporządzanie pism procesowych w szczególności pism na etapie przedsądowym oraz sądowym; samodzielne prowadzenie spraw w postępowaniu cywilnym i gospodarczym przy pełnym wsparciu zespołu radców prawnych i adwokatów; kompletowanie dokumentacji działu prawnego pod...

  • Specjalista / Specjalistka ds. Prawnych

    DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o.   Legnica    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    1 dni
    Zakres obowiązków: przygotowywanie pism przedsądowych, procesowych oraz innych dokumentów formalno-prawnych, samodzielne prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego przy współpracy z zespołem prawników, kompletowanie i porządkowanie dokumentacji działu prawnego, koordynacja...
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Specjalista ds. Prawnych Warszawa
Starszy specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Starszy specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Klient portalu Praca.pl
Warszawa
starszy specjalista (senior)
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
301 dni temu

Ogłoszenie numer: 9656425, z dnia 2025-03-22

Klient portalu Praca.pl

Starszy specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

  • Zapewnienie zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez identyfikację beneficjentów rzeczywistych (CRBR)
  • Weryfikacja struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych grup kapitałowych i podmiotów zagranicznych
  • Analiza procesów i dokumentów pod kątem AML/CFT oraz zgłaszanie rozbieżności do odpowiednich organów
  • Tworzenie i modyfikacja procedur oraz procesów związanych z AML/CFT
  • Opiniowanie nowych produktów i usług bankowych w kontekście przepisów AML/CFT

Wymagania

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse)
  • Minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, prawa finansowego lub handlowego
  • Umiejętność analizy, interpretacji dokumentów oraz tworzenia procedur i procesów
  • Samodzielność, zdolność podejmowania decyzji i efektywna praca pod presją czasu
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Wysoka dbałość o szczegóły i kontrola emocji

Oferujemy

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Konkurencyjne wynagrodzenie
  • Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line)
  • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku
  • Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych)
  • Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
 

Podobne oferty

  • Prawnik / Prawniczka

    Legal House Poland sp z o.o.   Warszawa, Mokotów    praca hybrydowa / stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    23 godz.
    Zakres obowiązków na tym stanowisku: Prowadzenie postępowań sądowych i sporów na rzecz klientów kancelarii, w szczególności: przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji oraz innych pism procesowych, reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi i organami administracji,...

  • Specjalista / Specjalistka ds. członkowskich i księgowych

    Spółdzielnia Mieszkaniowa Mokotów   Warszawa, ul. Balladyny 3C    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    24 godz.
    Opis stanowiska Do obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie: przygotowywanie i przedkładanie do decyzji Zarządu spraw członkowskich, tj. przyjmowania w poczet członków osób uzyskujących uprawnienia; ustalenie członkostwa; ustalenie przydziału lokalu lub...

  • Radca Prawny

    Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy   Warszawa, Ochota    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi: Wydawanie opinii prawnych oraz dokonywanie interpretacji przepisów prawnych na wniosek organów i jednostek organizacyjnych Instytutu; sporządzanie i opiniowanie umów, których stroną jest Instytut; opiniowanie i weryfikacja prawna...

  • Specjalista / Specjalistka ds. wsparcia prawnego (Paralegal – Global Trade Compliance)

    ISS Polska Sprawdzona firma   Warszawa    praca zdalna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Zakres obowiązków: Zarządzanie procesem odnowienia licencji w ramach 12. pakietu sankcji UE w państwach członkowskich UE, w tym automatyzacją systemu. Zarządzanie repozytoriami: Organizacja i koordynacja spotkań Global Trade Sanctions Compliance Committee oraz zespołu GTAO. Komunikacja i...

  • Prawnik / Prawniczka

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa, Mokotów    praca hybrydowa / stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj bez CV
    6 dni
    samodzielne prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych, głównie z obszaru prawa cywilnego i gospodarczego, sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji oraz środków zaskarżenia, reprezentowanie klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi, analiza...

  • Specjalista / Specjalistka ds. compliance i licencji

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Koordynacja procesów związanych z odnowieniem licencji i przestrzeganiem wymogów sankcji w krajach UE, w tym automatyzacja zadań w systemach IT; Zarządzanie repozytoriami dokumentów oraz harmonogramami oceny ryzyka; Organizacja i prowadzenie spotkań zespołów ds. compliance oraz działań...

  • Pracownik w Biurze Zarządu

    Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.   Poznań    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Zakres zadań podstawowych: merytoryczna i formalna obsługa dokumentacji na szczeblu komórki organizacyjnej Biura Zarządu, w tym aktów zawierających regulacje wewnątrzorganizacyjne, udział w komisjach merytorycznych powoływanych w danym obszarze tematycznym, sporządzanie projektów pism,...

  • Prawniczka / Prawnik

    Klient portalu Praca.pl   Katowice    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Wspieranie bieżącej pracy Działu Prawnego. Tworzenie oraz analiza umów w obszarze prawa gospodarczego. Udzielanie specjalistycznych konsultacji oraz opinii prawnych, szczególnie w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem odzyskiwania należności...

  • Specjalista / Specjalistka ds. organizacyjno-prawnych

    DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o.   Legnica    praca stacjonarna
    specjalista mid / junior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    3 dni
    Zakres obowiązków: sporządzanie pism procesowych w szczególności pism na etapie przedsądowym oraz sądowym; samodzielne prowadzenie spraw w postępowaniu cywilnym i gospodarczym przy pełnym wsparciu zespołu radców prawnych i adwokatów; kompletowanie dokumentacji działu prawnego pod...

  • Specjalista / Specjalistka ds. Prawnych

    DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o.   Legnica    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    1 dni
    Zakres obowiązków: przygotowywanie pism przedsądowych, procesowych oraz innych dokumentów formalno-prawnych, samodzielne prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego przy współpracy z zespołem prawników, kompletowanie i porządkowanie dokumentacji działu prawnego, koordynacja...

Zobacz inne oferty pracy:

Praca Specjalista ds. Prawnych

Praca w miastach

Ząbki

Marki

Piastów

Zielonka

Łomianki

Ożarów Mazowiecki

Pruszków

Piaseczno

Konstancin-Jeziorna

Kobyłka