Najnowsze oferty pracy

  • Młodsza specjalistka / Młodszy specjalista ds. obsługi zapytań instytucji uprawnionych

    PKO Bank Polski   Olsztyn, Dąbrowszczaków 21    praca stacjonarna
    młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
    4 dni
    Na co dzień w naszym zespole:analizujesz nadesłaną z organów i instytucji uprawnionych korespondencję pod kątem spełnienia wymogów formalnych i prawnych poszczególnych żądań,zlecasz zabezpieczenie materiału wizyjnego z monitoringu placówek i obiektów PKO Banku Polskiego SA,...
  • Młodszy specjalista ds. obsługi zapytań instytucji uprawnionych

    Klient portalu Praca.pl   Olsztyn    praca stacjonarna
    młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
    9 dni
    Analiza korespondencji z organów i instytucji uprawnionych pod kątem wymogów formalnych i prawnych; Zlecanie i weryfikacja zabezpieczenia materiału wizyjnego z monitoringu placówek oraz przekazywanie go organom zgodnie z żądaniem; Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania dotyczące informacji...
  • Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Administracyjno-Prawnym

    Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, ul. Czerniakowska 124    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    4 godz.
    Główny zakres obowiązków: opracowywanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych przez Pion zadań, a w szczególności: wniosków na posiedzenia organów Spółki, projektów uchwał, umów, aneksów, porozumień, regulacji wewnętrznych, poświadczeń, pełnomocnictw oraz wzorów...
  • Specjalista ds. Prawnych

    Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu   Wrocław    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    1 dni
    Zakres obowiązków: Przygotowywanie projektów aktów prawnych: zarządzeń, uchwał, poleceń i pism okólnych; Tworzenie projektów umów oraz aneksów; Prowadzenie rejestru pełnomocnictw, upoważnień oraz zarządzeń; Obsługa spraw związanych z mieniem, informacjami publicznymi i skargami;...
  • Asystent Sędziego

    SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE   Warszawa    praca stacjonarna
    asystent   7 500 zł brutto/mies.
    4 dni
    Wymagania: zgodnie z art. 155 § 2 powołanej wyżej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która: jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła wyższe studia prawnicze w...
  • Specjalista ds. Compliance

    Zachodniopomorska SKOK   Szczecin    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    4 dni
    Monitorowanie zmian w przepisach prawa, ich analiza oraz wdrażanie niezbędnych zmian w procesach i dokumentacji firmy (ustawy, rozporządzenia, uchwały organów nadzorczych). Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulacji...
  • Specjalista ds. Prawnych

    Primost Południe Sp. z o.o.   Będzin    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    7 dni
    OPIS STANOWISKA pisanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych; obsługa prawna organów spółki; tworzenie i nadzorowanie umów (umowy najmu, sprzedaży itd.) reprezentowanie firmy przed sądami; przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych oraz nadzór nad ich realizacją; nadzór nad...
  • Inspektor / Specjalista ds. Prawnych

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    12 dni
    Opracowywanie dokumentów prawnych dla Projektów. Weryfikacja i opiniowanie dokumentów formalnych. Sporządzanie wniosków w zakresie zamówień publicznych. Zestawienia i analizy dotyczące działalności komórki organizacyjnej.
  • Prawnik / specjalista ds. prawnych

    Pomysłowi Księgowi   Warszawa, Śródmieście    praca stacjonarna
    specjalista mid / junior / senior / ekspert  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat   7 000 - 12 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 dni
    obsługa bieżąca przypisanej grupy klientów (telefoniczna, emailowa); obsługa bezpośrednia klientów; kontakt z urzędami w sprawach klientów; sporządzanie pism w sprawach; obsługa dokumentacji (sporządzanie umów, wypełnianie dokumentów urzędowych, archiwizowanie itp.).
  • Prawnik / specjalista ds. prawnych

    Pomysłowi Księgowi   Kraków, Śródmieście    praca stacjonarna
    specjalista mid / junior / senior / ekspert  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat   7 000 - 12 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 dni
    obsługa bieżąca przypisanej grupy klientów (telefoniczna, emailowa); obsługa bezpośrednia klientów; kontakt z urzędami w sprawach klientów; sporządzanie pism w sprawach; obsługa dokumentacji (sporządzanie umów, wypełnianie dokumentów urzędowych, archiwizowanie itp.).
Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF

Klient portalu Praca.pl
Olsztyn
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
23 dni temu

Ogłoszenie numer: 9656410, z dnia 2025-04-05

Klient portalu Praca.pl

Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF

Miejsce pracy: Olsztyn

 

Opis stanowiska

  • Zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Przegląd i weryfikacja danych klientów Banku, aktualizacja dokumentów oraz ocena ryzyka AML/CTF
  • Weryfikacja ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własności podmiotów, w tym wielopoziomowych grup kapitałowych
  • Analiza procesów i dokumentów pod kątem zgodności z przepisami AML/CTF
  • Współtworzenie i inicjowanie zmian w wewnętrznych przepisach i procedurach związanych z AML/CFT
  • Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących działalności Banku w obszarze AML
  • Współpraca ze spółkami zależnymi w ramach Grupy w zakresie AML/CTF

Wymagania

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse
  • Znajomość sektora finansowego, prawa handlowego oraz podstaw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Umiejętność interpretacji przepisów oraz tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych
  • Znajomość produktów i procesów bankowych
  • Język angielski na poziomie komunikatywnym

Oferujemy

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Konkurencyjne wynagrodzenie
  • Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line)
  • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku
  • Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych)
  • Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
 

Chcesz otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail?

 

Podobne oferty

  • Młodsza specjalistka / Młodszy specjalista ds. obsługi zapytań instytucji uprawnionych

    PKO Bank Polski   Olsztyn, Dąbrowszczaków 21    praca stacjonarna
    młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
    4 dni
    Na co dzień w naszym zespole:analizujesz nadesłaną z organów i instytucji uprawnionych korespondencję pod kątem spełnienia wymogów formalnych i prawnych poszczególnych żądań,zlecasz zabezpieczenie materiału wizyjnego z monitoringu placówek i obiektów PKO Banku Polskiego SA,...
  • Młodszy specjalista ds. obsługi zapytań instytucji uprawnionych

    Klient portalu Praca.pl   Olsztyn    praca stacjonarna
    młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
    9 dni
    Analiza korespondencji z organów i instytucji uprawnionych pod kątem wymogów formalnych i prawnych; Zlecanie i weryfikacja zabezpieczenia materiału wizyjnego z monitoringu placówek oraz przekazywanie go organom zgodnie z żądaniem; Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania dotyczące informacji...
  • Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Administracyjno-Prawnym

    Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, ul. Czerniakowska 124    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    4 godz.
    Główny zakres obowiązków: opracowywanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych przez Pion zadań, a w szczególności: wniosków na posiedzenia organów Spółki, projektów uchwał, umów, aneksów, porozumień, regulacji wewnętrznych, poświadczeń, pełnomocnictw oraz wzorów...
  • Specjalista ds. Prawnych

    Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu   Wrocław    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    1 dni
    Zakres obowiązków: Przygotowywanie projektów aktów prawnych: zarządzeń, uchwał, poleceń i pism okólnych; Tworzenie projektów umów oraz aneksów; Prowadzenie rejestru pełnomocnictw, upoważnień oraz zarządzeń; Obsługa spraw związanych z mieniem, informacjami publicznymi i skargami;...
  • Asystent Sędziego

    SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE   Warszawa    praca stacjonarna
    asystent   7 500 zł brutto/mies.
    4 dni
    Wymagania: zgodnie z art. 155 § 2 powołanej wyżej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która: jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła wyższe studia prawnicze w...
  • Specjalista ds. Compliance

    Zachodniopomorska SKOK   Szczecin    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    4 dni
    Monitorowanie zmian w przepisach prawa, ich analiza oraz wdrażanie niezbędnych zmian w procesach i dokumentacji firmy (ustawy, rozporządzenia, uchwały organów nadzorczych). Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulacji...
  • Specjalista ds. Prawnych

    Primost Południe Sp. z o.o.   Będzin    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    7 dni
    OPIS STANOWISKA pisanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych; obsługa prawna organów spółki; tworzenie i nadzorowanie umów (umowy najmu, sprzedaży itd.) reprezentowanie firmy przed sądami; przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych oraz nadzór nad ich realizacją; nadzór nad...
  • Inspektor / Specjalista ds. Prawnych

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    12 dni
    Opracowywanie dokumentów prawnych dla Projektów. Weryfikacja i opiniowanie dokumentów formalnych. Sporządzanie wniosków w zakresie zamówień publicznych. Zestawienia i analizy dotyczące działalności komórki organizacyjnej.
  • Prawnik / specjalista ds. prawnych

    Pomysłowi Księgowi   Warszawa, Śródmieście    praca stacjonarna
    specjalista mid / junior / senior / ekspert  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat   7 000 - 12 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 dni
    obsługa bieżąca przypisanej grupy klientów (telefoniczna, emailowa); obsługa bezpośrednia klientów; kontakt z urzędami w sprawach klientów; sporządzanie pism w sprawach; obsługa dokumentacji (sporządzanie umów, wypełnianie dokumentów urzędowych, archiwizowanie itp.).
  • Prawnik / specjalista ds. prawnych

    Pomysłowi Księgowi   Kraków, Śródmieście    praca stacjonarna
    specjalista mid / junior / senior / ekspert  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat   7 000 - 12 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 dni
    obsługa bieżąca przypisanej grupy klientów (telefoniczna, emailowa); obsługa bezpośrednia klientów; kontakt z urzędami w sprawach klientów; sporządzanie pism w sprawach; obsługa dokumentacji (sporządzanie umów, wypełnianie dokumentów urzędowych, archiwizowanie itp.).
Zgoda na Pliki Cookies

Wykorzystujemy Pliki Cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Stosujemy Pliki Cookies w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w zakresie dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji.

Każda wyrażona zgoda może być przez Ciebie wycofana w dowolnym momencie. Więcej informacji dotyczących plików Cookies oraz przetwarzania danych osobowych w plikach Cookies znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Administratorem Serwisu i Twoich danych osobowych jest „Praca.pl” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, KRS 0000290935, NIP 7010095135, REGON: 141169379