Najnowsze oferty pracy

  • Analityk kredytowy klientów MŚP

    Klient portalu Praca.pl   Katowice    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Przeprowadzanie szczegółowej analizy zdolności kredytowej klientów z segmentów MŚP, agro, rolników oraz jednostek sektora publicznego, Wspieranie doradców w określaniu kwot, okresów i struktury finansowania transakcji, Przygotowywanie aplikacji kredytowych z kompleksową oceną ryzyka,...
  • Analityk kredytowy klientów korporacyjnych

    Klient portalu Praca.pl   Katowice    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Analiza zdolności kredytowej klientów korporacyjnych oraz ocena ryzyka transakcji, Wsparcie doradców w określaniu kwot, okresów i struktury finansowania, Udział w spotkaniach i konferencjach telefonicznych z klientami, Przygotowywanie aplikacji kredytowych z kompleksową analizą ryzyka...
  • Analityczka Biznesowa / Analityk Biznesowy Klientów Sektorowych

    BNP Paribas Bank Polska S.A.   Katowice    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    5 dni
    Opis stanowiska: Przeprowadzanie analizy zdolności kredytowej Klientów MŚP/Agro/rolnika/ Klientów Sektora Publicznego (JST); Wspieranie Doradców Klientów w prawidłowym określaniu kwoty transakcji, okresu finansowania oraz struktury finansowania; Przygotowywanie aplikacji kredytowych, w...
  • Starsza Analityczka / Starszy Analityk Biznesowy Klientów Korporacyjnych

    BNP Paribas Bank Polska S.A.   Katowice    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    5 dni
    Opis stanowiska: Przeprowadzanie analizy zdolności kredytowej Klienta korporacyjnego; Wspieranie doradcy klienta w prawidłowym określaniu kwoty transakcji, okresu finansowania oraz struktury finansowania; Uczestniczenie w spotkaniach/konferencjach telefonicznych z klientami; Przygotowywanie...
  • Specjalista ds. przeciwdziałania nadużyciom (antyfraud)

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    18 godz.
    Monitorowanie alertów systemu antyfraudowego i podejmowanie decyzji dotyczących ich dalszej obsługi. Udział w rozwoju oraz testowaniu nowych narzędzi i metod przeciwdziałania nadużyciom. Analiza trendów fraudowych i opracowywanie propozycji usprawnień w obszarze bezpieczeństwa....
  • Specjalistka / Specjalista ds. wykrywania nadużyć wewnętrznych

    PKO Bank Polski   Warszawa, Sienkiewicza 12/14    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Na co dzień w naszym zespole:analizujesz alerty generowane przez system antyfraudowy, dokonujesz akceptacji lub odrzucenia obsługiwanego alertu pod kątem wystąpienia nadużycia,bierzesz udział w rozwoju obecnych oraz testowaniu nowych rozwiązań antyfraudowych,analizujesz trendy fraudowe oraz...
  • Analityk walidacji modeli

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    4 dni
    Będziesz odpowiedzialny za kompleksową walidację modeli ryzyka, zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym. Przeprowadzisz wnikliwe analizy na rozległych zbiorach danych, identyfikując nietypowe korelacje i zależności. Zapewnisz, że implementacja modeli jest poprawna i zgodna z...
  • Specjalistka / Specjalista ds. walidacji modeli

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Na co dzień w naszym zespole: zajmujesz się walidacją ilościową i jakościową modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem, przeprowadzasz analizy na dużych zbiorach danych i poszukujesz niestandardowych zależności, weryfikujesz, poprawność wdrożenia modeli, proponujesz działania...
  • Specjalistka / Specjalista ds. zarządzania ryzykiem płynności

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Na co dzień w naszym zespole:projektujesz i rozwijasz najbardziej zaawansowane narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem płynności, wykorzystując duże zbiory danych (Big Data),masz realny wpływ na kierunek rozwoju narzędzi zarządzania płynnością na największym bilansie bankowym w...
  • Incident Reporting Manager (IT Officer)

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca zdalna / hybrydowa
    specjalista senior / mid / kierownik/koordynator / menedżer / ekspert  umowa o pracę / o dzieło / zlecenie  część etatu  rekrutacja online  aplikuj bez CV
    12 godz.
    You will be part of the IT team, responsible for monitoring security risks, tracking incidents, and ensuring compliance with MiCA and DORA IT security standards. Since our operations will officially start in 4-6 months, the initial engagement includes: Flexible working hours; Consulting & advisory...
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca śląskie Katowice Specjalista ds. Oceny Ryzyka Katowice
Senior Investigator in TM [rekrutacja online]

Senior Investigator in TM [rekrutacja online]

ING Tech Poland
Katowice
starszy specjalista (senior)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
rekrutacja online
1155 dni temu
Senior Investigator in TM [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Katowice
We are looking for you if:
  • You have minimum 3 years of total work experience, with a minimum of 2 years experience within AML-Transaction Monitoring,
  • You have expert skills in conducting effective Transaction Monitoring investigations, including in data and transaction analysis, research and documentation,
  • You have expert understanding of how money laundering, terrorist financing and tax evasion are executed, why, the differences between them and their impacts,
  • You have developed understanding of the global financial system and banking as well as the regulatory environment and the impacts of non-compliance.
  • You are able to clearly and succinctly express ideas, facts and opinions. You can express them fluently both in speaking and writing, supported by appropriate tools,
  • You are able to identify problems, analyze key information and make connections in order to find appropriate solutions,
  • You complete tasks and achieve results in an efficient, timely and high-quality manner, with a focus on execution and delivery of targets and KPIs,
  • You are fluent English, reading and writing.
You'll get extra points for:
  • Professional certification (CAMS, CFE, ICA or equivalent).
Information about squad:

At ING Tech Poland we follow the Agile approach, using flexible frameworks like Scrum and Kanban at our everyday work. We are innovative and we trust people we work with. The broad autonomy our employees have, stimulates motivation and creativity what allows us to adapt to the changing requirements of business partners. Small units called squads are the core of our organization. They have clear vision of products, overcome challenges autonomously and based on team cooperation, work out the most flexible and effective way of working. The main task of Transaction Monitoring teams is analysis of alerts (unusual, atypical activities on clients’ accounts). Apart from the core activities investigators are often involved in additional responsibilities such as update of procedures, quality check of colleagues’ work, trainings or administrative tasks. Within the Transaction Monitoring area we have teams working on transaction monitoring, optimisation and remediation (lookback).

  • contract of employment
    type of contract
  • start 7:00 - 9:00, end 15:00 - 17:00
    work hours
  • Konduktorska 35, Katowice
    this is the location of our office
Scope of duties:

20%-  Analysis of customer and transaction in formation
20%- Risk-based investigations on transactionmonitoring alerts and cases
20%- Conducting background research
20%- Documenting investigations
20%- Conducting Quality Check process
Your development
  • professional development
  • certificates and knowledge development
  • training budget
  • access to the newest technologies
  • international projects
  • free English courses
Your health, well-being and family
  • provate medical care
  • 50% funded Multisport Card
  • bicycle parking
  • chillout rooms
  • integration events and Stay Fit program
Working conditiions
  • stability of employement
  • fully equipped workstations
  • kitchen
We kindly inform you that we will get in touch only with the chosen candidates.

If you agree for processing your data for future recruitment offers, we will keep the data for a year.

All information concerning the way we process personal data can be found here here.
 

Chcesz otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail?

 

Podobne oferty

  • Analityk kredytowy klientów MŚP

    Klient portalu Praca.pl   Katowice    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Przeprowadzanie szczegółowej analizy zdolności kredytowej klientów z segmentów MŚP, agro, rolników oraz jednostek sektora publicznego, Wspieranie doradców w określaniu kwot, okresów i struktury finansowania transakcji, Przygotowywanie aplikacji kredytowych z kompleksową oceną ryzyka,...
  • Analityk kredytowy klientów korporacyjnych

    Klient portalu Praca.pl   Katowice    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Analiza zdolności kredytowej klientów korporacyjnych oraz ocena ryzyka transakcji, Wsparcie doradców w określaniu kwot, okresów i struktury finansowania, Udział w spotkaniach i konferencjach telefonicznych z klientami, Przygotowywanie aplikacji kredytowych z kompleksową analizą ryzyka...
  • Analityczka Biznesowa / Analityk Biznesowy Klientów Sektorowych

    BNP Paribas Bank Polska S.A.   Katowice    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    5 dni
    Opis stanowiska: Przeprowadzanie analizy zdolności kredytowej Klientów MŚP/Agro/rolnika/ Klientów Sektora Publicznego (JST); Wspieranie Doradców Klientów w prawidłowym określaniu kwoty transakcji, okresu finansowania oraz struktury finansowania; Przygotowywanie aplikacji kredytowych, w...
  • Starsza Analityczka / Starszy Analityk Biznesowy Klientów Korporacyjnych

    BNP Paribas Bank Polska S.A.   Katowice    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    5 dni
    Opis stanowiska: Przeprowadzanie analizy zdolności kredytowej Klienta korporacyjnego; Wspieranie doradcy klienta w prawidłowym określaniu kwoty transakcji, okresu finansowania oraz struktury finansowania; Uczestniczenie w spotkaniach/konferencjach telefonicznych z klientami; Przygotowywanie...
  • Specjalista ds. przeciwdziałania nadużyciom (antyfraud)

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    18 godz.
    Monitorowanie alertów systemu antyfraudowego i podejmowanie decyzji dotyczących ich dalszej obsługi. Udział w rozwoju oraz testowaniu nowych narzędzi i metod przeciwdziałania nadużyciom. Analiza trendów fraudowych i opracowywanie propozycji usprawnień w obszarze bezpieczeństwa....
  • Specjalistka / Specjalista ds. wykrywania nadużyć wewnętrznych

    PKO Bank Polski   Warszawa, Sienkiewicza 12/14    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Na co dzień w naszym zespole:analizujesz alerty generowane przez system antyfraudowy, dokonujesz akceptacji lub odrzucenia obsługiwanego alertu pod kątem wystąpienia nadużycia,bierzesz udział w rozwoju obecnych oraz testowaniu nowych rozwiązań antyfraudowych,analizujesz trendy fraudowe oraz...
  • Analityk walidacji modeli

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    4 dni
    Będziesz odpowiedzialny za kompleksową walidację modeli ryzyka, zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym. Przeprowadzisz wnikliwe analizy na rozległych zbiorach danych, identyfikując nietypowe korelacje i zależności. Zapewnisz, że implementacja modeli jest poprawna i zgodna z...
  • Specjalistka / Specjalista ds. walidacji modeli

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Na co dzień w naszym zespole: zajmujesz się walidacją ilościową i jakościową modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem, przeprowadzasz analizy na dużych zbiorach danych i poszukujesz niestandardowych zależności, weryfikujesz, poprawność wdrożenia modeli, proponujesz działania...
  • Specjalistka / Specjalista ds. zarządzania ryzykiem płynności

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Na co dzień w naszym zespole:projektujesz i rozwijasz najbardziej zaawansowane narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem płynności, wykorzystując duże zbiory danych (Big Data),masz realny wpływ na kierunek rozwoju narzędzi zarządzania płynnością na największym bilansie bankowym w...
  • Incident Reporting Manager (IT Officer)

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca zdalna / hybrydowa
    specjalista senior / mid / kierownik/koordynator / menedżer / ekspert  umowa o pracę / o dzieło / zlecenie  część etatu  rekrutacja online  aplikuj bez CV
    12 godz.
    You will be part of the IT team, responsible for monitoring security risks, tracking incidents, and ensuring compliance with MiCA and DORA IT security standards. Since our operations will officially start in 4-6 months, the initial engagement includes: Flexible working hours; Consulting & advisory...
Zgoda na Pliki Cookies

Wykorzystujemy Pliki Cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Stosujemy Pliki Cookies w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w zakresie dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji.

Każda wyrażona zgoda może być przez Ciebie wycofana w dowolnym momencie. Więcej informacji dotyczących plików Cookies oraz przetwarzania danych osobowych w plikach Cookies znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Administratorem Serwisu i Twoich danych osobowych jest „Praca.pl” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, KRS 0000290935, NIP 7010095135, REGON: 141169379