Najnowsze oferty pracy

  • Specjalistka / Specjalista ds. informacji ryzyka zabezpieczeń

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    9 godz.
    Na co dzień w naszym zespole:tworzysz i utrzymujesz bazy danych, narzędzia wspierające proces oceny i monitorowania zabezpieczeń oraz zasilania modeli ilościowych,analizujesz i raportujesz dane związane z zabezpieczeniami,budujesz, przeglądasz i modyfikujesz modele oceny ryzyka zmiany...
  • Specjalistka / Specjalista ds. walidacji modeli

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:zajmujesz się walidacją ilościową i jakościową modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem,przeprowadzasz analizy na dużych zbiorach danych i poszukujesz niestandardowych zależności,weryfikujesz, poprawność wdrożenia modeli,proponujesz działania podnoszące...
  • Ekspertka / Ekspert ds. polityki kredytowej i procesu klienta korporacyjnego

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    9 godz.
    Na co dzień w naszym zespole:tworzysz i wdrażasz wewnętrzne regulacje dotyczące oceny i monitorowania ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych,projektujesz procesy oceny i monitorowania ryzyka kredytowego,inicjujesz zmiany w istniejących procesach w celu ich optymalizacji i...
  • Specjalistka / Specjalista ds. wyceny ekspozycji kredytowych

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:pracujesz w Departamencie Ryzyka Kredytowego w zespole wyceny ekspozycji kredytowych,projektujesz innowacyjne metody i metodyki kalkulacji odpisów na ryzyko kredytowe oraz wdrażasz je w proces wyceny ekspozycji kredytowych,kalkulujesz poziom odpisów na ryzyko...
  • Ekspert ds. walidacji modeli

    Bank Pocztowy S.A.   Warszawa    praca zdalna
    starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę
    2 dni
    Twój zakres obowiązków przeprowadzanie walidacji okresowych i prewalidacji model zarządzania ryzykiem (modele decyzyjne, IFRS9, modele nadzorcze, inne obowiązujące w banku modele ilościowe) rozwój metodyki walidacji modeli i polityki zarządzania ryzykiem modeli; koordynacja prac...
  • Młodszy Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji (AML/CFT)

    BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA   Poznań    praca stacjonarna
    młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Twój zakres obowiązków: Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów. Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron...
  • Treasury & Payments Consultant

    METRO Global Solution Center Sp. z o.o.   Szczecin, Plac Brama Portowa 1    praca zdalna / hybrydowa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Your main area of responsibility in this position will include: Provide expert advice and support to the treasury and payments operational team, fostering their development and enhancing their skill sets. Conduct training sessions on cash management practices, financial instruments, and compliance...
  • Junior Accountant - Treasury & Payments Team

    METRO Global Solution Center Sp. z o.o.   Szczecin, Plac Brama Portowa 1    praca zdalna / hybrydowa
    młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Your main area of responsibility in this position will include: Work in area for Treasury: Monitor daily cash positions and forecast future cash needs. Execute cash management strategies. Prepare and analyze cash flow projections and reports. Oversee short-term investments and manage excess cash...
  • Specjalista Działu Monitoringu Kredytów

    BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA   Poznań    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Twój zakres obowiązków: Monitoring sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz ustanawiania zabezpieczeń. Weryfikacja dokumentacji kredytowej Klientów Banku. Odpowiedzialność za jakość przydzielonego portfela kredytowego. Ustalanie kategorii ryzyka oraz określanie poziomu rezerw celowych....
  • Junior AML & Onboarding Specialist - German and Nordic Speaking

    MAJOREL POLSKA   Kraków    praca hybrydowa
    specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
    12 dni
    Your key tasks and responsibilities are: Service handling customer card applications in a professional, positive, and effective way Solving administrative tasks according to offered services and business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due...
Zobacz więcej ofert pracy

Ekspert w Biurze ds. AML

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Warszawa, ul. Mysia 2
specjalista mid / senior / ekspert
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
467 dni temu

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego
w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

 

poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Ekspert w Biurze ds. AML
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mysia 2
Nr ref.: BAML/1/2023
 
Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie:
  • Realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych Spółki.
  • Udział w opracowywaniu wewnętrznych regulacji oraz wytycznych dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT).
  • Analiza i monitoring raportów AML, monitoring alertów transakcyjnych.
  • Analiza alertów dotyczących bazy klientów pod kątem weryfikacji z listami sankcyjnymi, PEP oraz negatywnymi informacjami.
  • Prowadzenie kontroli w zakresie AML/CFT, monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych i poaudytowych.
  • Analiza alertów dotyczących bazy klientów pod kątem weryfikacji z listami sankcyjnymi, PEP oraz negatywnymi informacjami.
  • Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub informacji związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających.
  • Współpraca z GIIF oraz instytucjami obowiązanymi w zakresie wynikającym z przepisów AML/CFT.
  • Współpraca z jednostkami biznesowymi w zakresie procesów Poznaj Swojego Klienta (KYC).
  • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu AML/CFT.
Od kandydatów do zatrudnienia wymagane są następujące umiejętności i kompetencje:
  • Wykształcenie wyższe- prawo/rachunkowość/finanse lub pokrewne.
  • Minimum 4 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym charakterze (mile widziane doświadczenie w podmiocie zajmującym się świadczeniem usług rachunkowych).
  • Doświadczenie i wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem.
  • Wiedza z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) potwierdzona certyfikatami i szkoleniami.
  • Biegła znajomość przepisów dotyczących sankcji oraz o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także innych aktów wykonawczych oraz komunikatów GIIF.
  • Komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń).
  • Zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia.
Ze swojej strony oferujemy:
  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny
  • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
  • Bogaty pakiet świadczeń ZFŚS oraz dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego)
  • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi
W przypadku wysłania aplikacji w odpowiedzi na ofertę pracy, Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2. Dane przetwarzane będą do celów niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej i odrębnej zgody - do celów przyszłych rekrutacji. Z informacją o tym, jak przetwarzamy dane osobowe w procesach rekrutacyjnych zapoznać można się pod linkiem oraz w formularzu aplikacyjnym przed przekazaniem danych.
 

Podobne oferty

  • Specjalistka / Specjalista ds. informacji ryzyka zabezpieczeń

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    9 godz.
    Na co dzień w naszym zespole:tworzysz i utrzymujesz bazy danych, narzędzia wspierające proces oceny i monitorowania zabezpieczeń oraz zasilania modeli ilościowych,analizujesz i raportujesz dane związane z zabezpieczeniami,budujesz, przeglądasz i modyfikujesz modele oceny ryzyka zmiany...
  • Specjalistka / Specjalista ds. walidacji modeli

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:zajmujesz się walidacją ilościową i jakościową modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem,przeprowadzasz analizy na dużych zbiorach danych i poszukujesz niestandardowych zależności,weryfikujesz, poprawność wdrożenia modeli,proponujesz działania podnoszące...
  • Ekspertka / Ekspert ds. polityki kredytowej i procesu klienta korporacyjnego

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    9 godz.
    Na co dzień w naszym zespole:tworzysz i wdrażasz wewnętrzne regulacje dotyczące oceny i monitorowania ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych,projektujesz procesy oceny i monitorowania ryzyka kredytowego,inicjujesz zmiany w istniejących procesach w celu ich optymalizacji i...
  • Specjalistka / Specjalista ds. wyceny ekspozycji kredytowych

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:pracujesz w Departamencie Ryzyka Kredytowego w zespole wyceny ekspozycji kredytowych,projektujesz innowacyjne metody i metodyki kalkulacji odpisów na ryzyko kredytowe oraz wdrażasz je w proces wyceny ekspozycji kredytowych,kalkulujesz poziom odpisów na ryzyko...
  • Ekspert ds. walidacji modeli

    Bank Pocztowy S.A.   Warszawa    praca zdalna
    starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę
    2 dni
    Twój zakres obowiązków przeprowadzanie walidacji okresowych i prewalidacji model zarządzania ryzykiem (modele decyzyjne, IFRS9, modele nadzorcze, inne obowiązujące w banku modele ilościowe) rozwój metodyki walidacji modeli i polityki zarządzania ryzykiem modeli; koordynacja prac...
  • Młodszy Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji (AML/CFT)

    BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA   Poznań    praca stacjonarna
    młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Twój zakres obowiązków: Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów. Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron...
  • Treasury & Payments Consultant

    METRO Global Solution Center Sp. z o.o.   Szczecin, Plac Brama Portowa 1    praca zdalna / hybrydowa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Your main area of responsibility in this position will include: Provide expert advice and support to the treasury and payments operational team, fostering their development and enhancing their skill sets. Conduct training sessions on cash management practices, financial instruments, and compliance...
  • Junior Accountant - Treasury & Payments Team

    METRO Global Solution Center Sp. z o.o.   Szczecin, Plac Brama Portowa 1    praca zdalna / hybrydowa
    młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Your main area of responsibility in this position will include: Work in area for Treasury: Monitor daily cash positions and forecast future cash needs. Execute cash management strategies. Prepare and analyze cash flow projections and reports. Oversee short-term investments and manage excess cash...
  • Specjalista Działu Monitoringu Kredytów

    BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA   Poznań    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Twój zakres obowiązków: Monitoring sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz ustanawiania zabezpieczeń. Weryfikacja dokumentacji kredytowej Klientów Banku. Odpowiedzialność za jakość przydzielonego portfela kredytowego. Ustalanie kategorii ryzyka oraz określanie poziomu rezerw celowych....
  • Junior AML & Onboarding Specialist - German and Nordic Speaking

    MAJOREL POLSKA   Kraków    praca hybrydowa
    specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
    12 dni
    Your key tasks and responsibilities are: Service handling customer card applications in a professional, positive, and effective way Solving administrative tasks according to offered services and business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due...