Credit Agricole Bank Polska S.A. zatrudnia około 5 tysięcy pracowników, którzy wspólnie realizują nasze zobowiązania wobec klientów: wiarygodność, profesjonalizm, przyjazność i dostępność. Jesteśmy częścią francuskiej grupy finansowej Crédit Agricole o ponad 100-letniej tradycji. Grupa działa na terenie 70 krajów i jest jednym z dziesięciu największych uczestników międzynarodowego rynku bankowego.
Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:
Starszy Specjalista ds. compliance
Miejsce pracy: Centrala, Departament Compliance Warszawa
Symb.ref.: SBF/04/WR
GŁÓWNE ZADANIA:
- realizacja polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku
- przeprowadzanie analiz związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz wykonywanie wszelkich operacji z tym związanych wynikających z wymogów ustawowych i proceduralnych, w szczególności nadzór nad transakcjami zagranicznymi
- monitoring w zakresie realizacji sankcji międzynarodowych
- monitoring przestrzegania Polityki Poznaj Swojego Klienta (KYC) oraz procesu oceny klientów pod kątem ryzyka prania pieniędzy
- opiniowanie procedur i innych przepisów wewnętrznych pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo finansowe spółki oraz zgodność z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- współpraca z innymi jednostkami, w tym centrami korporacyjnymi w zakresie realizacji obowiązków ustawowych oraz proceduralnych
- udzielanie informacji, kontrola i analizowanie procesów związanych z bezpieczeństwem finansowym
- współpraca z Regulatorem
- przygotowywanie sprawozdań na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej, Dyrekcji Compliance Grupy Credit Agricole
PROFIL KANDYDATA:
- min. 3 lata doświadczenia w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu
- znajomość zagadnienia sankcji międzynarodowych
- doświadczenie w analizie transakcji z obszaru finansowania handlu z punktu widzenia sankcji międzynarodowych (mile widziane)
- dobra znajomość produktów bankowych (znajomość produktów bankowości korporacyjnych mile widziana)
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- wykształcenie wyższe
- dobra znajomość MS Office (Word, Excel)
- doskonałe zdolności organizacyjne, umiejętność współpracy na wszystkich szczeblach organizacji, otwartość na doświadczenia
- zdolności analityczne, sumienność, dokładność
- zdolności informatyczne (mile widziane)
