Najnowsze oferty pracy

  • Specjalista/starszy specjalista ds. ryzyka rynkowego

    PKO Bank Polski   Warszawa, Puławska 17    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Na co dzień w naszym zespole:wyznaczasz miary ryzyka rynkowego, zarządzasz ryzykiem stopy procentowej, walutowym, towarowym największego banku w Polsce,wyceniasz szeroką gamę typów instrumentów pochodnych,zajmujesz się projektowaniem i rozwijaniem narzędzi wspierających proces zarządzania...
  • Starszy specjalista ds. baz danych i modelowania ryzyka

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Na co dzień w naszym zespole:tworzysz i utrzymujesz bazy danych, narzędzia wspierające proces oceny i monitorowania zabezpieczeń oraz zasilania modeli ilościowych,analizujesz i raportujesz dane związane z zabezpieczeniami,budujesz, przeglądasz i modyfikujesz modele oceny ryzyka zmiany...
  • Specjalista ds. jakości działalności operacyjnej

    PKO Bank Polski   Warszawa, Puławska 15    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa na zastępstwo  pełny etat
    3 dni
    Na co dzień w naszym zespole:pracujesz nad ograniczaniem ryzyka operacyjnego w sieci detalicznej,weryfikujesz prawidłowość realizacji procesów sprzedażowych,realizujesz działania związane z niezależnym monitorowaniem przestrzegania mechanizmów kontrolnych, w tym z testowaniem w...
  • Starszy specjalista / ekspert ds. nadzoru nad działalnością inwestycyjną

    PKO Bank Polski   Warszawa, Puławska 15    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Na co dzień w naszym zespole:identyfikujesz i dokonujesz oceny ryzyka braku zgodności w zakresie instrumentów finansowych,wykonujesz kontrolę kwotowań w celu wyznaczenia stawek referencyjnych WIBID i WIBOR,badasz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną pracowników zaangażowanych w...
  • Specjalista ds. walidacji modeli

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:zajmujesz się walidacją ilościową i jakościową modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem,przeprowadzasz analizy na dużych zbiorach danych i poszukujesz niestandardowych zależności,weryfikujesz, poprawność wdrożenia modeli,proponujesz działania podnoszące...
  • Mlops engineer / starszy specjalista ds. big data ryzyka kredytowego

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:utrzymujesz i rozwijasz platformę MLOps, która pozwala zespołom Data Science efektywnie budować modele ML,testujesz, monitorujesz, poprawiasz wydajność działania modeli w dużej skali działania,współpracujesz z inżynierami danych, data scientist'ami...
  • Partner kredytowy/analityk kredytowy

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Na co dzień w naszym zespole:będziesz mieć okazję pracować z największymi i najważniejszymi klientami banku, w tym także przy transakcjach strukturyzowanych i konsorcjalnych na standardach LMA, m.in. z branży energetyki odnawialnej,dbasz o bezpieczny wzrost portfela kredytowego i jego...
  • Treasury and Payments Consultant

    METRO Global Solution Center Sp. z o.o.   Szczecin, Plac Brama Portowa 1    praca zdalna / hybrydowa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    5 godz.
    Company Description We are the METRO Global Solution Center! Our motto, "We make it count," reflects our belief that accounting is more than just numbers - it's about creating impactful solutions, driving meaningful change, and always counting for more. As a proud member of the METRO/MAKRO family, a...
  • Junior Accountant - Treasury and Payments Team

    METRO Global Solution Center Sp. z o.o.   Szczecin, Posejdon office building    praca hybrydowa
    młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
    5 godz.
    Your main area of responsibility in this position will include: Work in area for Treasury: Monitor daily cash positions and forecast future cash needs. Execute cash management strategies. Prepare and analyze cash flow projections and reports. Oversee short-term investments and manage excess cash...
  • Group Pricing Policy Specialist

    FERRO Spółka Akcyjna   Skawina    praca hybrydowa   za 2 dni wygasa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    7 dni
    Key responsibilities developing and implementing pricing strategies based on local market analysis, competitive landscape, and business objectives within the Group; conducting market research and competitive analysis to inform pricing decisions and regularly reviewing pricing policies; monitoring...
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Specjalista ds. Oceny Ryzyka Warszawa
Specjalista ds. AML i Przeciwdziałania Przestępstwom

Specjalista ds. AML i Przeciwdziałania Przestępstwom

Faktoria Sp. z o.o.
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę / kontrakt B2B
praca hybrydowa
367 dni temu

Faktoria to spółka należąca do Grupy Nest Bank - pierwszy fintech bankowy z szeroką paletą rozwiązań przyspieszających, odraczających i zabezpieczających płatności małych, średnich i większych firm. W naszym portfolio znajduje się zarówno klasyczny faktoring jak i usługa płatności odroczonych dla firm w systemie Buy Now Pay Later (Spingo).
 
Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia przy wsparciu najnowszych technologii i trendów, od ponad 5 lat 
(z powodzeniem!) rozwijamy nasz wachlarz produktów.
 
Jako zespół, jesteśmy zgraną grupą ponad 100 pasjonatów swojej branży i niezmiennie, niemal wykładniczo rośniemy w siłę tworząc nowe rozwiązania dla naszych Klientów i Partnerów biznesowych. 

Specjalista ds. AML i Przeciwdziałania Przestępstwom
Miejsce pracy: Warszawa
Jakie będą Twoje zadania?
  • Podejmowanie działań prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowym
  • Wykrywanie i przeciwdziałanie przestępstwom finansowym
  • Analiza transakcji w celu wykrywania potencjalnych wyłudzeń
  • Udzielanie odpowiedzi na zapytania organów ścigania
  • Współpraca z pozostałymi departamentami w zakresie obsługi sprawy
  • Realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych Spółki
  • Analiza i monitoring transakcji w zakresie AML
  • Współpraca z pozostałymi departamentami
Czego oczekujemy?
  • Doświadczenia w obszarze przeciwdziałania nadużyciom w instytucjach finansowych oraz praktyczna znajomość zagadnień z zakresu analizy wiarygodności finansowej w sektorze B2B
  • Znajomości przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania nadużyciom oraz znajomości źródeł i umiejętność pozyskiwania informacji na potrzeby prowadzenia procesów wewnętrznych
  • Mile widziana wiedza z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
  • Dodatkowym atutem będzie bardzo dobra znajomość Microsoft Excel
  • Umiejętności pracy pod presją czasu
  • Dobrej organizacji pracy
  • Zaangażowania, samodzielności oraz dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań
Dlaczego warto do nas dołączyć?

 

Co prawda nie mamy owocowych czwartków, ale mamy coś lepszego! 

  • Po pierwsze: wszystko czego potrzebujesz do pracy we wspaniałej atmosferze, bo wierzymy w to, że to nie owocowe czwartki sprawią, że będzie Ci z nami dobrze, ale właśnie nieprzeciętni ludzie, którzy dają nam codziennie siłę do działania.
  • Po drugie: praca z nami to możliwość tworzenia i ulepszania naszej oferty dla przedsiębiorców, wiele sukcesów już za nami, a kolejne możemy odnieść dzięki Tobie, masz zielone światło na zgłaszanie pomysłów i realny wpływ na rozwój naszej firmy.
  • Po trzecie: pracujemy hybrydowo, więc możesz dostosować swoją obecność w biurze do własnych potrzeb.
  • Po czwarte: oferujemy dobre wynagrodzenie, benefity pozapłacowe, brak dress code’u oraz krótszą pracę w każdy piątek.
  • Po piąte: Jeśli udało Ci się dotrzeć do tego punktu, to dobry moment aby się z nami skontaktować i dowiedzieć się więcej! 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Faktoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, KRS 0000656462 (dalej: Faktoria).
2. Faktoria wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres siedziby Faktorii lub e-mail iod@faktoria.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Faktorię w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu Pracy, w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
b) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody, co dotyczy danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może zostać wyrażona poprzez wyraźne działanie, w związku z czym wysłanie przez Pana/Panią dokumentów rekrutacyjnych zawierających zakres danych szerszy niż wskazany w pkt a) powyżej traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
c) realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
d) realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom obsługującym Faktorię w zakresie informatycznym, finansowym i prawnym. Przekazanie danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Faktorii jako administratora danych.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w zakresie wskazanym w pkt 3 lit d) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Pani/Pana udziału w procesie rekrutacyjnym. W odniesieniu do danych określonych w pkt 3 lit e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. być przekazywane do państwa trzeciego. W procesie rekrutacji Faktoria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji uzasadnionego interesu ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
9. W przypadku braku realizacji lub niewłaściwej realizacji praw, o których mowa powyżej przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj o wprowadzeniu zapisu w CV wyrażającego wyraźną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Faktoria Sp. z o.o. w procesie rekrutacji. Brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie otrzymanej oferty pracy w przyszłych rekrutacjach.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Faktoria Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Faktorię moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadoma/-y, że zgoda ta może być przez mnie odwołana w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem."
 

Podobne oferty

  • Specjalista/starszy specjalista ds. ryzyka rynkowego

    PKO Bank Polski   Warszawa, Puławska 17    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Na co dzień w naszym zespole:wyznaczasz miary ryzyka rynkowego, zarządzasz ryzykiem stopy procentowej, walutowym, towarowym największego banku w Polsce,wyceniasz szeroką gamę typów instrumentów pochodnych,zajmujesz się projektowaniem i rozwijaniem narzędzi wspierających proces zarządzania...
  • Starszy specjalista ds. baz danych i modelowania ryzyka

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Na co dzień w naszym zespole:tworzysz i utrzymujesz bazy danych, narzędzia wspierające proces oceny i monitorowania zabezpieczeń oraz zasilania modeli ilościowych,analizujesz i raportujesz dane związane z zabezpieczeniami,budujesz, przeglądasz i modyfikujesz modele oceny ryzyka zmiany...
  • Specjalista ds. jakości działalności operacyjnej

    PKO Bank Polski   Warszawa, Puławska 15    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa na zastępstwo  pełny etat
    3 dni
    Na co dzień w naszym zespole:pracujesz nad ograniczaniem ryzyka operacyjnego w sieci detalicznej,weryfikujesz prawidłowość realizacji procesów sprzedażowych,realizujesz działania związane z niezależnym monitorowaniem przestrzegania mechanizmów kontrolnych, w tym z testowaniem w...
  • Starszy specjalista / ekspert ds. nadzoru nad działalnością inwestycyjną

    PKO Bank Polski   Warszawa, Puławska 15    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Na co dzień w naszym zespole:identyfikujesz i dokonujesz oceny ryzyka braku zgodności w zakresie instrumentów finansowych,wykonujesz kontrolę kwotowań w celu wyznaczenia stawek referencyjnych WIBID i WIBOR,badasz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną pracowników zaangażowanych w...
  • Specjalista ds. walidacji modeli

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:zajmujesz się walidacją ilościową i jakościową modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem,przeprowadzasz analizy na dużych zbiorach danych i poszukujesz niestandardowych zależności,weryfikujesz, poprawność wdrożenia modeli,proponujesz działania podnoszące...
  • Mlops engineer / starszy specjalista ds. big data ryzyka kredytowego

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:utrzymujesz i rozwijasz platformę MLOps, która pozwala zespołom Data Science efektywnie budować modele ML,testujesz, monitorujesz, poprawiasz wydajność działania modeli w dużej skali działania,współpracujesz z inżynierami danych, data scientist'ami...
  • Partner kredytowy/analityk kredytowy

    PKO Bank Polski   Warszawa, Świętokrzyska 36    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Na co dzień w naszym zespole:będziesz mieć okazję pracować z największymi i najważniejszymi klientami banku, w tym także przy transakcjach strukturyzowanych i konsorcjalnych na standardach LMA, m.in. z branży energetyki odnawialnej,dbasz o bezpieczny wzrost portfela kredytowego i jego...
  • Treasury and Payments Consultant

    METRO Global Solution Center Sp. z o.o.   Szczecin, Plac Brama Portowa 1    praca zdalna / hybrydowa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    5 godz.
    Company Description We are the METRO Global Solution Center! Our motto, "We make it count," reflects our belief that accounting is more than just numbers - it's about creating impactful solutions, driving meaningful change, and always counting for more. As a proud member of the METRO/MAKRO family, a...
  • Junior Accountant - Treasury and Payments Team

    METRO Global Solution Center Sp. z o.o.   Szczecin, Posejdon office building    praca hybrydowa
    młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
    5 godz.
    Your main area of responsibility in this position will include: Work in area for Treasury: Monitor daily cash positions and forecast future cash needs. Execute cash management strategies. Prepare and analyze cash flow projections and reports. Oversee short-term investments and manage excess cash...
  • Group Pricing Policy Specialist

    FERRO Spółka Akcyjna   Skawina    praca hybrydowa   za 2 dni wygasa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    7 dni
    Key responsibilities developing and implementing pricing strategies based on local market analysis, competitive landscape, and business objectives within the Group; conducting market research and competitive analysis to inform pricing decisions and regularly reviewing pricing policies; monitoring...